قضية جديدة تهزّ أسواق العملات الرقميّة

تزعم لائحة الاتهام أن Freed Bankman وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملات المشفرة بهدف إفادة مسؤول حكومي صيني.

ذكرت وسائل الإعلام الدولية أن سام بانكمان فريد ، مؤسس منصة العملات المشفرة FTX التي تعرضت لأكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة العام الماضي ، دفع عشرات الملايين من الدولارات في شكل رشاوى لمسئول صيني ، وفقًا للمدعين الفيدراليين.

جاء ذلك البيان في لائحة اتهام جديدة صدرت يوم الثلاثاء.

في لائحة الاتهام ، زعمت الحكومة الفيدرالية أن الحسابات الخاصة بصندوق التحوط الخاص بسام بانكمان فريد ، ألاميدا ريسيرش ، كانت مستهدفة في الأصل لمصادرتها من قبل الشرطة الصينية في نوفمبر 2021.

تزعم لائحة الاتهام أن Bankman-Fred وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة الرقمية المخصصة لفائدة واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين من أجل التأثير عليهم لإلغاء تجميد هذه الحسابات.

زعم المدعون أن فريد بانكمان ، جنبًا إلى جنب مع شركائه ، حاولوا إلغاء تجميد الحسابات بطرق مختلفة ، وكانت تلك الحسابات تحتوي على مليار دولار من العملات الرقمية.

بعد فشل الجهود القانونية والشخصية ، وافق Bankman Fred ودفع رشاوى بملايين الدولارات لفتح الحسابات المجمدة ، وفقًا لبيان المدعي العام.

تجدر الإشارة إلى أن منصة FTX انهارت في نوفمبر 2022 وتواجه الآن لائحة اتهام اتحادية واتهامات مدنية من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة.

وأشارت الاتهامات إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على معلومات جديدة حول تعاملات بانكمان الدولية.

يأتي هذا بعد يوم من محاولة المنظمين الأمريكيين تعطيل منصة العملة المشفرة الأكثر شعبية ، Binance ، بمزاعم “تمويل الإرهاب” وانتهاك قانون المشتقات الأمريكية.

أثار انهيار FTX تحقيقات من قبل وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات التي ركزت على ما إذا كانت FTX قد استخدمت أموال العملاء بشكل غير صحيح لدعم Alameda Research ، وهي منصة تداول للعملات المشفرة ساعد فريد بانكمان في إطلاقها في 12 ديسمبر. تم القبض على Bankman Fried في جزر الباهاما بتهمة الكذب على المستثمرين وارتكاب الاحتيال.